New Yorkin eteläisen piirin liittovaltion syyttäjänvirasto kertoi torstaina 5. marraskuuta syytteestä, joka koskee heinäkuusta 2024 helmikuuhun 2026 jatkunutta petosta. Syytettyinä ovat Jacob Soall (41), Sharon Hazan (54) ja Guy Sheetrit (42). Uutistoimisto AP, NBC News ja The Guardian kertovat asiasta syyttäjän tiedotteen ja syytekirjelmän perusteella.

NBC:n mukaan Soall pidätettiin Espanjassa kesäkuussa, Hazan Espanjassa elokuussa ja Sheetrit Britanniassa syyskuussa.

Ensin sähköposti, sitten jäljitelty ääni

AP:n mukaan ryhmä kohdisti huijaukset yleensä yritysten kirjanpito-osastoihin. Työntekijä sai toimitusjohtajan nimissä sähköpostin, jossa häntä pyydettiin auttamaan luottamuksellisessa rahoitusjärjestelyssä. Sen jälkeen ryhmä järjesti puhelun tai videopuhelun, jossa syytetyt jäljittelivät tekoälyllä toimitusjohtajan ääntä ja joskus myös kasvoja.

Seuraavaksi ”toimitusjohtaja” käski työntekijän ottaa yhteyttä suuren lakitoimiston juristiin, joka muka hoiti samaa järjestelyä. Myös juristina esiintyi ryhmän jäsen. Syyttäjän mukaan Soall esiintyi enimmäkseen brittijuristeina ja käytti puheluissa käsin kirjoitettua ”Lawyer Call” -käsikirjoitusta, jotta vaikuttaisi oikealta juristilta. Lopulta juristi neuvoi siirtämään suuria summia pankkitileille eri puolille maailmaa.

NBC:n mukaan New Yorkin eteläisen piirin liittovaltion syyttäjä Jamie McDonald kehotti tiedotteessa yksityishenkilöitä ja yrityksiä miettimään keinoja suojautua tekoälyä hyödyntävältä rikollisuudelta.

Uhrit ja rahojen reitti

AP:n mukaan syytekirjelmässä sanotaan, että ryhmän kohteena oli tuhansia yrityksiä eri maissa. Guardianin mukaan oikeusministeriö on eritellyt osan uhrien menetyksistä. Missourilainen sairaalaketju menetti lähes 5 miljoonaa dollaria, kalifornialainen sairaalaketju noin 3 miljoonaa ja Rhode Islandilla toimiva pankki noin 2,7 miljoonaa. Massachusettsilainen rahastoyhtiö menetti yli 4,6 miljoonaa, floridalainen lemmikkiruokayhtiö noin 5 miljoonaa ja brittiläinen teknologiayhtiö yli 11 miljoonaa dollaria. Yhteensä nämä summat ovat noin 31 miljoonaa dollaria. NBC mainitsee uhrina myös newyorkilaisen investointipankin.

Guardianin mukaan rahat ohjattiin tileille ainakin yhdeksään maahan, muun muassa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Sen jälkeen ryhmä muutti rahat kryptovaluutaksi peittääkseen niiden alkuperän ja jakoi ne osallisten kesken. NBC:n mukaan syyttäjä katsoo Hazanin ja Sheetritin vastanneen rahanpesusta. Hazan tuomittiin New Yorkissa vuonna 2008 salaliitosta pankkipetokseen.

Syytteet ja rangaistukset

NBC:n mukaan kaikkia kolmea syytetään seitsemästä rikoksesta: salaliitosta tietoliikennepetokseen (wire fraud eli petos, jossa käytetään sähköisiä viestimiä), tietoliikennepetoksesta, kahdesta törkeästä identiteettivarkaudesta, rahanpesusalaliitosta ja kahdesta rahanpesusta.

Lähteet kertovat enimmäisrangaistuksista eri tavoin. NBC:n mukaan jokaisesta syytekohdasta voi saada enintään 20 vuotta vankeutta. AP:n mukaan syyttäjänviraston ilmoittama enimmäisrangaistus on törkeästä identiteettivarkaudesta kaksi vuotta ja muista syytekohdista 20 vuotta.

Syytteet ovat syyttäjän väitteitä. AP ei saanut heti kommenttia Soallin ja Sheetritin asianajajilta. Ei ollut selvää, onko Hazanilla asianajajaa.